财产调查

财产调查包括：

一、个人财产调查

包括人员财产状况、电话记录、车辆、房产、资产、人员的背景、周围的朋友关系、家庭背景等等各类信息资料查询。

二、公司财产调查

包括公司背景、电话、登记人信息、公司财务状况、账号、流动资金、退税状况等信息。

调查内容包括债务人的经营状况和资产状况，重点是找出可用于清偿债务的动产和不动产，如银行存款、机器设备、汽车、存货、房产、股权和知识产权等。

财产调查报告的内容一般包括：财产清单、企业基本信息、负责人情况、经营状况、股权投资、财务分析和执行建议等等。

1、查房产：有房号查房产（须提供房号或房产证号），无房号按身份证查（须提供姓名、身份证号码）；

2、查银行存款、银行账户余额（须提供开户银行、账号或身份证号码）；

3、按身份证查车辆（须提供身份证号码）；

4、资产评估：专业评估公司，专业律师服务；

5、质量技术监督评估。

商务调查

一、企业背景调查

拥有素质高、工作经验丰富的各商业领域专业调查人士，能对合作伙伴信用程度进行全方位的调查，帮助客户在商战中减少失误和投资风险，提高效率，以最简便、快捷的方式达到预期目标。

调查客户的商业伙伴登记注册情况、法定代表人、股东及其他责任人员的真实身份，出资情况、主要董监事及持股比率、出资变动情况和企业重大新闻，组织结构，管理层介绍，内部运营机制调查。

调查财务概况、财务报表、税务报表及分析、现金流动情况，企业排名、信用评估及等级、资本变动状况及生产设备，主要经营者往来银行及票据往来记录。

调查风险指数、历史变动及主要关系企业、控股企业、投资企业，营业概况与业绩。

调查主要客户、供应商、采购和销售情况，总体析述、发展状况和未来展望。

二、企业及人员资产调查

调查客户的商业伙伴和股东、经理人的资产、房产、设备、车辆、存款、股权、投资、有价证券、知识产权及其他可供司法执行的财产，确定其偿债能力、支付能力、现金流动能力，确定其是否具备合作的资产条件。

三、企业信誉调查

诚信是道德建设的根本，是一种非常宝贵的资源。营造出诚信的氛围，提高企业和个人的信用程度，让有不良记录的付出代价，直至名誉扫地，寸步难行。

调查企业的商业伙伴资信程度、履约能力、财政状况、人力资源、设备、经营情况以及工商、税务、金融等事项。

针对企业产品的售后服务、市场占有率、销售渠道是否畅通，促销手段是否可行、品牌知名度评价等综合的信息资料。

四、市场调查商业情报搜集

按照客户的指定要求做专项的市场调查，为企业搜集竞争对手的商业情报资料。

（一）服务项目

1、竞争对手调查旨在协助我们的客户

2、了解竞争对手综合情况

3、获取竞争对手一手情报

4、发掘竞争对手的发展模式和发展策略

5、研究竞争对手的核心竞争力

6、分析对手与自身的相对竞争优势及劣势

7、制定市场发展策略

（二）调查内容

1、竞争对手注册资料及发展现状

2、竞争对手历史变更情况及重大新闻

3、竞争对手投资方介绍

4、竞争对手组织结构，管理层介绍，内部运营机制调查

5、竞争对手生产情况调查（生产能力、生产设备调查）

6、竞争对手经营情况调查（供应情况调查、销售情况调查）

7、竞争对手财务状况调查

8、竞争对手经营发展策略调查（短期、中长期）

9、竞争对手相对竞争力调查

五、内部员工调查和贪污受贿调查

1、专业接收公司委托，对职业经理人、公司高层、销售部门、采购部门人员、企业内部员工进行秘密调查和背景调查。

2、对员工存在飞单、及员工忠诚度调查，对飞单的对方公司及相关人员进行报告，最大限度的防范客户的损失。

3、对内部职员的贪污受贿、盗窃、内外勾结行为调查，并追查赃款赃物的藏匿地点，追查行贿的对方公司和人，调查和评估造成的损失，协助客户进入相关司法流程。

4、泄漏商业机密事件的调查和取证。

六、员工聘前资信调查

中国人目前所持的文凭中，至少有7.8％是假的，为了维护招聘企业的权益不受侵犯，也为了让企业能够聘用到真正德才兼备、货真价实的人才，员工聘前资信调查必不可少。

对员工聘前进行简历鉴定、学历鉴定、工作经历、实际工作能力和业绩、有无处分记录、有无犯罪史调查和个人品格调查。

七、商业机密、竞业禁止调查

成功的商业机密、禁业禁止调查，是企业有效制止和制裁，掌握商业秘密、或者核心技术的员工背叛公司的最有效武器，一、可以制止所有引发的侵权事项，二、可以法律制裁侵权员工，和巨额罚款，三、情况严重造成经济损失巨大的可以依法追究其刑事责任，四、可以给其他员工“杀鸡儆猴”。

八、保险诈骗调查

上世纪80年代以来，随着汽车保险和健康保险等产品的价格飙升，有组织的犯罪持续增加，保险公司支付的保险金中竟有10—15%的部分来自欺诈性索赔。

由此专业调查保险欺诈的业务应运而生，而事实证明保险公司在反欺诈上的投入至少会有10倍的回报。

民事纠纷调查

针对以下各种原因,综合我们的丰富经验、各方面渠道、网络关系，最大程度的挽回你的损失。

寻人寻骗调查：如寻找亲人、合同诈骗寻人、网上诈骗寻人、金融诈骗寻人等；

信息调查：如户籍信息查询、工商基本资料及税务状况查询等；

个人财产调查：针对委托方提供的当事人的房产、设备、车辆、银行存款、股权、有价证券、知识产权等方面的调查取证，以及其他可供执行的财政状况和隐匿资产的调查、挖掘；

婚情调查：如婚姻过错方逃避财产调查，接受当事人委托提供专业的婚姻证据调查服务，为当事人提供有力、有利的证据证明对方有婚姻过错的事实。

知识产权调查

一、侵权调查

对涉嫌商标、著作权、专利、不正当竞争侵权的特定对象进行详细调查，以查明其侵权的历史、地点、方式、规模等，获取相应证据，以支持对侵权人可能采取的法律行动。

如有必要，此项调查可与公证处共同进行， 由公证处对有关证据进行公证。

二、对侵权品、假冒品的来源进行调查

对市场上出现的侵权品、假冒品，可以根据初步的信息，对整个销售、生产网络（包括零售商、批发商、中转仓库、工厂、出口商）进行调查

三、与知识产权有关的市场调查

可以针对客户指定的品牌。产品或者地域，对侵权品、假冒品的泛滥程度、规模、市场占有率进行定点、抽样及跟踪调查，帮助客户制定打假战略

四、对商标的使用情况进行调查

对商标所有人进行调查：对商标所有人进行实地调查，除查明商标所有人的一般情况外，重点调查其注册、宣传、适用其商标的具体情况

商标使用情况市场调查：了解某商标在商业中的实际使用情况，包括该商标是否实际使用、知名度、使用该商标产品的销售情况及广告宣传等。

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