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嫌犯持300余张银行卡取钱牵出400余万跨省诈骗案

时间:2014-12-23

  你到ATM机取款会带几张银行卡呢?一张,五张?但你肯定不会想到有人带300多张。昨日,凤岗公安分局公布一起跨省团伙诈骗案件。

  据悉,凤岗公安分局日前将一名正在取款的嫌疑人抓获,在其身上缴获300多张非其本人开户的信用卡。经查该分局成功捣毁一个先后在广东、河南等省市成功实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,侦破诈骗案43宗,涉案金额400多万元。目前,4名嫌疑人已被提起公诉。

  办案民警称,凤岗公安分局在办理一宗案件时,将正在ATM机前取款的嫌疑人莫某抓获,从他身上搜出300多张银行卡,而开户人都不是莫某。

  经比对,5月19日凤岗镇的一宗诈骗案中受害人的10万元就被转入莫某的一张银行卡中,该款又被转入5家不同省份的不同银行卡。这些卡也都是盗用他人身份证开设的银行卡,钱随后在ATM机上被人取走。

  6月12日,办案民警在茂名市麻岗镇抓获了该团伙转账核心中介朱某,并发现朱某的一张银行卡上金额达800多万元。经查,朱某账户上的800余万元均为涉案赃款,至今已认定43宗,涉案400多万元。(记者董哲、代希奎)

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